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열린경영

Arts Council Korea
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자체,기타 감사

2011년 자체 감사결과

  • 담당부서 감사부
  • 조회수 4926
  • 등록일 2012.02.29
첨부파일

자체 감사결과


클린카드 사용실태 특정감사 : ‘11. 7. 25 ~ 7. 29
2011 클린카드 사용실태 특정감사
일련번호 처분요구 지적사항 조치결과 완료여부
1 개선 주말·공휴일 사용 업무추진비 집행지침 개정 (‘11.8월) 완료
2 개선 휴가시 사용
3 개선 계약대상업무를 법인카드로 집행
자체 종합감사 : ‘11. 8. 22 ~ 9. 30
2011 자체 종합감사
일련번호 처분
요구		 지적사항 조치결과 완료여부
1 개선 조직 및 인사제도 운영 전반에 대한 개선방안 마련 조직개편, 인사이동, 승진 등에 대한 원칙을 설정한 중장기인력운용계획 수립(‘11.12월) 완료
2 개선 사무처장 성과급 지급기준(정부지침) 준수를 위한 개선 방안 마련 ‘11년 직원기준으로 성과급 지급완료(‘11.7월) 완료
3 개선 사무처장 임면절차에 관한 규정 명확화 및 일관성 있는 적용방안 마련 사무처장은 공모를 통해 선발한 후보자 중 위원장이 위원회의 동의를 받아 임명한다는 인사관리규정 제15조 1항 준수 완료
4 권고 전임 ㅇㅇㅇ사무처장의 업무 태만에 대한 법적 책임 여부 검토 근로자 지위존재확인 등 소송 진행 중이며 우리측 대응 논리로 활용 완료
5 개선 연기금투자풀 적극 활용 등 기금운용 전반에 대한 개선방안 마련 연기금투자풀 예치비중 적극 확대 실시(‘11년 예치비중 39%로 전년대비 8배 증가)(’11.12월) 완료
6 개선 위원회 주요업무에 대한 위임전결의 상향조정 등 의사결정체계의 개선방안 마련 「위임전결규정」개정 완료(‘11.11월) 완료
7 개선 내부통제체계(내부통제와 전사적 리스크 관리) 구축 운영방안 마련 전사 리스크 관리(ERM) 구축 및 관련 매뉴얼 제정 완료(’11. 12월) 완료
8 통보 부동산PF 투자 관련 전 기금담당자 ㅇㅇㅇ에 대한 법적조치 전 기금운용 담당자에 대한 민ㆍ형사상의 법적조치 관련 법률자문 실시(법무법인 유진, 법무법인 지안)
  • 현재 재판이 진행중인 관계로 재판 종결 및 실형 확정시 판결취지를 근거로 민ㆍ형사상의 법적조치 재검토
 완료
9 권고 부동산PF 투자시 전임 사무처장의 사전 검토 지시 미흡에 대한 법적 책임여부 검토 전 사무처장에 대한 법적조치 검토 실시(법무법인 유진, 법무법인 한별) 완료
10 개선 임원 이.취임 인수인계규정 제정 등 개선방안 마련 「사무인계ㆍ인수에 관한 규정」제정 완료 (‘11.12월) 완료
11 재무(회수) '뮤지컬 요덕스토리 미국 공연’ 지원 관련 (사)NK문화재단 대표에 대해 법적 조치 민·형사상 법적조치 추진중(‘12.2월) 추진중
12 재무(회수) ‘09년에 지원된 (주)요덕스토리의 “뮤지컬 전국순회공연” 목적외 사용 미반환금에 대해 법적 조치 민·형사상 법적조치 추진중(‘12.2월) 추진중
13 개선 정책성 사업들에 대한 지원심의운영제도 강화 방안 마련 ‘12년 문예진흥기금사업 지원계획 수립에 반영(‘12.1월) 완료
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